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Direttiva AIFM , dunque intermediari non ancora disciplinati quando la c. Ankle mid Western Size Cuban Zip Low Suede Heel Boots Womens Gold Pixie Smart Ladies Booties Black Sul punto, si registra dunque un significativo mutamento di indirizzo del legislatore italiano che, diversamente dal passato, assoggetta al rispetto della normativa italiana in materia di antiriciclaggio tutti coloro che operino sul territorio nazionale, a prescindere dall'eventuale esistenza di una stabile organizzazione.

Obblighi di adeguata verifica della clientela L'art. Nello specifico, nel graduare il profilo di rischio — e dunque l'entità delle misure di adeguata verifica della clientela — i soggetti obbligati devono tener conto di criteri riguardanti sia il cliente es. Al riguardo, tuttavia, diversamente dalle disposizioni contenute nel Decreto , non è più prevista una elencazione tassativa di ipotesi al ricorrere delle quali gli operatori siano legittimati ad attuare le misure semplificate: Infatti, "in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18".

Con la medesima impostazione, l'art. La segnalazione di operazioni sospette La disciplina della segnalazione di operazioni sospette sembrerebbe non presentare significative innovazioni rispetto alle disposizioni già contenute nel Decreto In particolare, con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, il comma 3 dell'art. Il particolare interesse che il legislatore pone sul contrasto al fenomeno del riciclaggio viene manifestato in maniera palese anche dall'art.

In particolare, il comma 2 prevede che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5. Cookies on our website. Please read before sending e-mail. Have a similar item? Added to Shopping Bag. This Item is No Longer Available. Not available This item is no longer available. Condition Gently used Scuff on soles This item has visible signs of wear. Description Black suede booties with gold grommets. Submit a return request within 4 days of delivery 2.

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